MONEYVAL a publié un rapport sur l’utilisation des actifs virtuels et sur les prestataires de services d’actifs virtuels dans le blanchiment de biens d’origine criminelle, le financement du terrorisme et le contournement des sanctions (10 février)
Rapport ; Communiqué de presse
MONEYVAL, l’organe du Conseil de l’Europe chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux, a publié un rapport présentant une analyse actualisée des mesures visant à réglementer et à superviser le secteur des prestataires de services d’actifs virtuels afin de lutter contre la criminalité financière. Ce rapport prend en compte les développements rapides des technologies liées aux cryptomonnaies et aux actifs virtuels et accorde une attention particulière à la manière dont les actifs virtuels peuvent être utilisés pour contourner les sanctions financières ciblées. Bien que MONEYVAL constate des progrès significatifs quant à l’élaboration des cadres réglementaires et de surveillance dans ce domaine, il invite les juridictions à renforcer la répression, notamment à l’égard des opérateurs non agréés. (AJ)
